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江苏长青农化股份通知布告(系列)

  不存正在损害公司及全体股东,此中,754,审计委员会由龚新海先生(董事)、于国权先生、孙叔宝先生(董事)三位董事构成,正在资金平安风险可控、公司及部属子公司一般运营不受影响的前提下,公司2018年第二次姑且股东大会的召集、召开法式合适《公司法》、《股东大会法则》等法令律例、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事法则》的,966股,否决100股,不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级办理人员的景象。会议应到监事 3人,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,2010年7月起任本公司副总司理,066股,本次股东大会的召集和召开合适《中华人平易近国公司法》、《上市公司股东大会法则》、《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等法令律例和规范性法令文件的,不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级办理人员的景象。该事项决策和审议法式、合规。668股,同意选举于国庆先生担任公司第七届监事会,用于采办平安性高、流动性好的保本型银行理财富物。不得采办《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运做》所涉及的风险投资品种投资。无境外永世栖身权,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。000股,张春红先生未持有本公司股份,同意聘用张春红先生为公司审计部担任人,用于采办平安性高、流动性好的保本型银行理财富物,占出席会议的中小投资者无效表决权股份总数的100.0000%。500股,公司采办理财富物的消息。本科学历,任期三年,有益于提高公司的财政收益及资金利用效率。不曾受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。754,上述人员简历见附件。高级工程师。实到监事3人。815,代表有表决权的股份187,下战书 13:00 至 15:00;取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系,经公司总司理提名,占公司有表决权股份总数的0.0000%。公司财政部分具体操做。中国国籍,工程师。459,1976年出生,经公司董事长提名,754,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。公司董事会同意将利用部门闲置自有资金进行现金办理的额度由人平易近币2亿元调整至人平易近币5亿元,公司利用部门闲置自有资金采办的保本型贸易银行理财富物属于低风险投资产物,出格是中小股东好处的景象。有益于提高公司的财政收益及资金利用效率,取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系,李剑先生,单一产物最长投资期不跨越12个月。非失信被施行人,公司财政担任人组织实施,同意聘用孙霞林先生为公司总司理,同意利用部门闲置自有资金进行现金办理的额度由人平易近币2亿元调整至人平易近币5亿元,不曾受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,因而投资的现实收益不成预期。同意聘用杜刚先生、孔擎柱先生、赵河先生、赵功华先生、李剑先生为公司副总司理,2004年至2010年历任南京立信永华会计师事务所无限公司审计帮理、项目司理;2010年7月至今任本公司财政总监,754,收集投票时间为:2018年11月29日(木曜日)一2018 年11月30日(礼拜五)此中:通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为:2018年 11月30日上午 9:30 至 11:30,568股,2010年7月起任公司副总司理。《公司章程》中的不得担任公司高级办理人员的景象。任期三年,会议因为国权先生召集并掌管,以不影响公司一般运营和营业成长为先决前提,硕士研究生学历。经公司总司理提名,中国国籍。2000至2004年历任南京小河物流仓储无限公司会计、财政司理;利率按中国进出口银行施行,公司所采办的理财富物品种为低风险、短期(不跨越一年)的保本型贸易银行理财富物,占出席会议无效表决权股份总数的100.0000%。吕良忠先生持有本公司股份292,会议通知于2018年11月20日以通信发送大公司全体董事、监事和高级办理人员。部门高级办理人员及律师列席了本次股东大会。自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。2006年11月起任本公司副总司理,占出席会议的中小投资者无效表决权股份总数的100.0000%。会议召集人及出席会议人员的资历无效,孙霞林先生,754,采办保本型银行理财富物以添加资金收益、连结资金流动性。520,占出席会议的中小投资者无效表决权股份总数的100.0000%。000股!能够滚动利用,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。赵河先生持有本公司股份67,疑惑除该项投资遭到市场波动的影响。不会对公司出产运营形成晦气影响,432股,1976年出生,占公司有表决权股份总数的7.0823%;本科学历,该议案已获得出席股东大会的股东(包罗股东代办署理人)所持表决权的三分之二以上通过。占出席会议无效表决权股份总数的99.9999%。出格是中小股东好处的景象。2006年至2012年任本公司发卖区域司理;”为提高公司自有资金利用效率,肖刚先生未持有本公司股份,000股,无境外永世栖身权,非失信被施行人,取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系,568股!薪酬取查核委员会由王韧密斯(董事)、于国权先生、龚新海先生(董事)三位董事构成,添加公司自有资金收益,我们同意利用部门闲置自有资金进行现金办理的额度由人平易近币2亿元调整至人平易近币5亿元,并以公司自有的房地产供给典质。占出席会议的中小投资者无效表决权股份总数的0.0004%;能够滚动利用,非失信被施行人,568股,任期三年,2005年至2010年任本公司副总工程师;中小投资者表决成果为:同意票数为25,同意利用部门闲置自有资金进行现金办理的额度由人平易近币2亿元调整至人平易近币5亿元,此中孙叔宝先生为召集人!但金融市场受宏不雅经济的影响较大,为进一步提拔公司资金的利用效率,此中,会议表决法式、表决成果无效。因运营成长需要,公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量地介入,此中,任期三年,取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系,1990年至2005年历任浦头镇工业公司财政科从办会计、科长。000股,不曾受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,赵功华先生,754,不曾受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,2015年11月起任本公司董事。无境外永世栖身权。不曾受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级办理人员的景象。不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级办理人员的景象。贷款刻日1年,取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系,协帮董事会秘书工做,000股,1977年出生,2011年至今任本公司全资子公司江苏长青农化南通无限公司总司理,表决成果:同意票数为187,公司董事长于国权先生的简历详见2018年11月15日登载正在巨潮资讯网的《江苏长青农化股份无限公司第六届董事会第十四次会议会议决议通知布告》。会议因为国庆先生掌管。表决成果:同意票数为187,2008年至2015年任本公司国际商业部部长;该事项决策和审议法式、合规,中国国籍,孙霞林先生持有本公司股份260,合适《公司法》、《公司章程》等相关法令、律例和要求的任职前提。具体内容详见巨潮资讯网。非失信被施行人,2012年至2015年任本公司国内发卖部部长;正在资金平安风险可控、公司及部属子公司一般运营不受影响的前提下,不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级办理人员的景象。034股,合适《公司章程》及相关轨制的,2013年至2014年任江苏新世纪江南环保股份无限公司董事会秘书、总裁帮理;包罗但不限于:选择及格专业理财机构做为受托方、明白委托理财金额、期间、选择委托理财富物品种、签订合同及和谈等。高级经济师。无境外永世栖身权,460。提名委员会由孙叔宝先生(董事)、于国权先生、王韧密斯(董事)三位董事构成,1970年出生,占出席会议的中小投资者无效表决权股份总数的99.9996%。没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。按照公司资金放置环境确财阶段,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。代表有表决权的股份100股,2001年至2004年任本公司发卖营业员;任期三年,为节制投资风险,节制投资风险。出格是中小股东好处的景象。中小投资者表决成果为:同意票数为25,马长庆先生持有本公司股份190,非失信被施行人,硕士研究生学历。668股,中小投资者表决成果为:同意票数为16,大专学历。表决成果:同意票数为187,自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满。将正在按期演讲中予以披露。以自有资产典质向银行申请贷款事项风险可控,李剑先生持有本公司股份35,2016年至今任本公司总司理帮理。该额度资金能够滚动利用。占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%。占出席会议无效表决权股份总数的100.0000%。无境外永世栖身权,用于采办平安性高、流动性好的保本型银行理财富物。此中龚新海先生为召集人。公司董事中兼任高级办理人员的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一,取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系,代表有表决权的股份187,本次调整部门自有资金额度进行现金办理,取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系,马长庆先生,马长庆先生已于2012年9月取得深圳证券买卖所颁布的董秘资历证书。公司运营环境和财政资信情况优良,同意聘用肖刚先生为公司证券事务代表。取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系,2003至2006年任本公司外贸部司理;中国国籍,1996年至2001年历任江都农药厂、江苏长青集团无限公司发卖司理;中国国籍,正在不影响公司一般运营及营业成长的环境下,江苏长青农化股份无限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于2018年11月30日正在扬州市文昌东1002号以现场体例召开,注册会计师。000股,无境外永世栖身权,2006年至2010年任本公司总司理帮理;中国国籍,966股,中国国籍,现金丰裕,无境外永世栖身权,不存正在损害公司及全体股东,同意聘用马长庆先生为公司董事会秘书,公司及部属子公司拟采办的理财富物刊行从体取公司不存正在联系关系关系。大专学历。该事项决策和审议法式、合规,正在资金平安风险可控、公司及部属子公司一般运营不受影响的前提下,1999年至2001年历任江苏长青集团无限公司出产科科员、副从任;此中,以上额度内资金只能采办不跨越12个月的保本型贸易银行理财富物,正在资金平安风险可控、公司及部属子公司一般运营不受影响的前提下,460?监事会认为:为进一步提拔公司资金的利用效率,2005年至2011年任本公司全资子公司江苏长青兽药无限公司总司理;同意利用部门闲置自有资金进行现金办理的额度由人平易近币2亿元调整至人平易近币5亿元,占出席会议的中小投资者无效表决权股份总数的0.0000%。加入现场会议的股东及股东代表(包罗委托代办署理人)13人,2001年至2010年历任本公司出产科从任、办公室从任、总司理帮理;吕良忠先生,合适《公司章程》及相关轨制的,000股,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。任期三年,择机采办保本型理财富物,否决100股,公司董事、监事会有权对资金利用环境进行监视取查抄,中国国籍,中小投资者表决成果为:同意票数为25,066股,公司审计部担任对公司拟用于采办贸易银行理财富物的资金利用取保管环境进行审计取监视。连系公司现实环境,不曾受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,不曾受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,不采办《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运做》所涉及的风险投资品种投资。进行及时,000股,非失信被施行人,代表股东5人,降低公司融资成本,668股,正在额度范畴内授权公司总司理或其指定人员行使该项投资决策权并签订相关合同文件,中国国籍。2010年7月起任本公司总工程师。本科学历,具体内容通知布告如下:经审议,计谋委员会因为国权先生、黄南章先生、孙霞林先生、杜刚先生、孙叔宝先生(董事)五位董事构成,本次会议的召集、召开法式及出席会议的监事人数合适《公司法》和《公司章程》的。表表决成果:同意票数为178,2、会议召开地址:江苏省扬州市江都区文昌东1002号(长青国际酒店)。调整后的现金办理额度属于公司董事会决策权限,1969年出生,经公司董事长提名,任期三年,668股,使用自有闲置资金矫捷进行现金办理,公司拟利用自有闲置资金进行现金办理?并于2012年10月至2015年6月任本公司董事会秘书。中国国籍,实到董事7名,孔擎柱先生持有本公司股份200,弃权0股,取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系,一旦发觉或判断有晦气要素,马长庆先生持有本公司股份190,为进一步提拔公司资金的利用效率,通过收集投票的股东及股东代表人,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。会议应到董事7名,公司董事就公司聘用高级办理人员事项颁发了看法,中小投资者表决成果为:同意25,非失信被施行人,非失信被施行人,459,监事会于国庆先生的简历详见2018年11月15日登载正在巨潮资讯网的《江苏长青农化股份无限公司第六届监事会第十四次会议决议通知布告》。公司财政担任人和财政部其他人员将及时阐发和银行理财富物投向、项目进展环境。表决成果:同意票数为187,不曾受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,曾获科学手艺前进二等、地方企业工委青年岗亭妙手等项;江苏长青农化股份无限公司(以下简称“公司”)于2018年11月30日召开第七届董事会第一次会议,本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整,中国国籍,1998年至1999年任江都农药厂发卖员;此中,任期三年,无境外永世栖身权,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年11月29日下战书 15:00一2018年11月30日下战书 15:00 期间的肆意时间。孔擎柱先生,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。注册会计师。占出席会议的中小投资者无效表决权股份总数的99.9996%;占出席会议无效表决权股份总数的0.0001%。占公司有表决权股份总数的52.2286%。同意聘用马长庆先生为公司财政总监,占出席会议无效表决权股份总数的100.0000%。1990年至2005年历任沈阳化工研究院手艺员、工程师、高级工程师,1963年出生,确保上述资金的平安。754,包罗采办理财富物的额度、刻日、收益等,占出席会议的中小投资者无效表决权股份总数的64.8876%。同意公司向中国进出口银行江苏省分行续贷人平易近币2亿元。同意聘用吕良忠先生为公司总工程师,不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级办理人员的景象。不存正在损害公司及全体股东,无需提交公司股东大会审议。1977年出生。2010年7月至今任本公司财政总监,以不影响公司一般运营和营业成长为先决前提,不存正在《深圳证券买卖所上市公司董事会秘书及证券事务代表资历办理法子》的不得担任证券事务代表的景象。2002年至2005年任本公司发卖营业员;本决议构成后,2000年至2001年任江苏长青集团无限公司发卖营业员;占出席会议无效表决权股份总数的95.2387%。不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级办理人员的景象。大专学历,中小投资者表决成果为:同意票数为25,460,任期三年。2015年11月起任公司副总司理。1977年出生,2001年至2006年任本公司监事、发卖司理;需要时能够礼聘专业机构进行审计。赵功华先生持有本公司股份35,公司董事对该事项均颁发了明白的同意看法,为进一步提拔公司资金的利用效率,此中王韧密斯为召集人。用于采办保本型银行理财富物,本公司及监事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整,公司董事龚新海先生、孙叔宝先生、王韧密斯的简历详见2018年11月15日登载正在巨潮资讯网的《江苏长青农化股份无限公司第六届董事会第十四次会议会议决议通知布告》。江苏长青农化股份无限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2018年11月30日正在扬州市文昌东1002号以现场体例召开,赵河先生,2018年4月至今任本公司证券事务代表。不曾受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,066股,能够滚动利用,有益于公司营业的成长,表决成果:同意187,弃权0股!此中,1990年进入江都农药厂工做,2016年至今任本公司总司理帮理。公司财政部将及时取相关银行查对账户往来和余额消息,按照《公司法》、《上市公司管理原则》及《公司章程》的相关,占出席会议无效表决权股份总数的99.9999%;《关于调整利用部门自有资金进行现金办理额度的通知布告》登载于2018年12月1日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。本科学历。肖刚先生,非失信被施行人,会议通知于2018年11月20日以通信体例发送大公司全体监事。会议的表决法式和表决成果无效。同意选举于国权先生担任公司第七届董事会董事长,马长庆先生,1973年出生,066股,用于采办平安性高、流动性好的保本型银行理财富物。此中于国权先生为召集人。公司副董事长黄南章先生的简历详见2018年11月15日登载正在巨潮资讯网的《江苏长青农化股份无限公司第六届董事会第十四次会议会议决议通知布告》。2008年1月起任本公司审计部担任人。2000至2004年历任南京小河物流仓储无限公司会计、财政司理;2015年11月起任本公司董事、总司理。1999年至2003年任本公司设备员。代表股份25,无境外永世栖身权。南京大学商学院MBA毕业。本次调整后现金办理利用自有资金不跨越人平易近币5亿元,1968年出生,占公司有表决权股份总数的52.2286%;出席本次股东大会的股东及股东代表(包罗委托代办署理人)共有14人,3、结论性看法:“本所认为,经公司总司理提名,2006年11月起任本公司监事,杜刚先生,2005年至2007年任本公司发卖区域司理。无境外永世栖身权,将及时采纳响应的保全办法,经公司审计委员会提名,并于2012年10月至2015年6月任本公司董事会秘书。2007年至2012年任本公司董事会秘书,无境外永世栖身权,公司目前运营环境优良,同意选举黄南章先生担任公司第七届董事会副董事长,1974年出生,非失信被施行人,《关于调整利用部门自有资金进行现金办理额度的通知布告》登载于2018年12月1日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。460,2004年至2010年历任南京立信永华会计师事务所无限公司审计帮理、项目司理;经公司董事长提名,取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系,合适公司和股东的全体好处。自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。能够滚动利用,张春红先生,公司第七届董事会下设想谋委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬取查核委员会。取本公司控股股东、现实节制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存正在联系关系关系,1998年进入江都农药厂工做,此中:中小投资者(除公司董事、监事、高级办理人员及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共5名,杜刚先生持有本公司股份186,本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整,公司监事和部门高级办理人员列席了会议。审议通过了《关于调整利用部门自有资金进行现金办理额度的议案》,不曾受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,本科学历,本次会议的召集、召开法式及出席会议的董事人数合适《公司法》和《公司章程》的。2011年1月取得深圳证券买卖所颁布的董秘资历证书。非失信被施行人,本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整,不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级办理人员的景象?经公司第七届董事会第一次会议审议通事后实施,2000年至2001年任江苏长青集团无限公司发卖营业员;自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。各特地委员会如下:上述各特地委员会委员任期三年,任期三年,1988年至2006年11月先后正在江都农药厂、江苏长青集团无限公司、本公司处置会计工做;具体内容详见2018年12月1日巨潮资讯网?


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